公告日期：2020-04-20

证券代码：838951 证券简称：超然科技 主办券商：东北证券
深圳超然科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

此次会议的召集、召开、议案审议等程序方面符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律法规及《深圳超然科技股份有限公司章程》 的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日 14:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838951 超然科技 2020 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市坪山新区坑梓龙田同富裕工业区 20 栋公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为提高公司治理水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的规定拟修订《深圳超然科技股份有限公司章程》。此次修订不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《深圳超然科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-007)。
（二）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

为促进公司规范运作,根据《公司法》、《全国中小企业股份股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《信息披露管理制
度》部分条款进行修改。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《深圳超然科技股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号:2020-008)。
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。此次修订不存在损害股东利益的情况
（四）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订。此次修订不存在损害股东利益的情况。（五）审议《关于修订<监事会议事规则>议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《监事会议事规则》部分条款进行修订。此次修订不存在损害股东利益的情况。
（六）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《关联交易管理制度》部分条款进行修订。此次修订不存在损害股东利益的情况。
（七）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《对外投资管理制度》部分条款进行修订。此次修订不存在损害股东利益的情况。（八）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份股份转……
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