公告日期：2019-05-29

公告编号：2019-046

证券代码：838953 证券简称：ST华汇 主办券商：爱建证券
浙江华汇能源环境投资股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月14日10时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-046

本次股东大会的股权登记日为2019年6月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
浙江省绍兴市解放大道177号华汇科研设计中心4楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司2019年与华汇工程设计集团股份有限公司关联交易》议案
详见公司于2019年5月29日披露的临时公告《浙江华汇能源环境投资股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-043）。
（二）审议《关于预计公司2019年向关联方浙江华汇建设投资集团有限公司及其关联方借款暨关联交易》议案
详见公司于2019年5月29日披露的临时公告《浙江华汇能源环境投资股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-044）。
（三）审议《关于预计公司2019年与绍兴市华汇物业管理有限公司关联交易》议案
详见公司于2019年5月29日披露的临时公告《浙江华汇能源环境投资股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-045）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本

公告编号：2019-046

次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。（二）登记时间：2019年6月14日09时00分
（三）登记地点：浙江省绍兴市解放大道177号华汇科研设计中心4楼会议室四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：浙江省绍兴市解放大道177号华汇科研设计
中心 联系电话： 0575-88208004传真： 0575-88208170邮箱：
hhhjxxpl@cnhh.com
（二）会议费用：与会股东食宿及交通等费用自理。
（三）临时提案
单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容及提出临时提案的股东姓名或名称和持股比例。
五、备查文件目录
《浙江华汇能源环境投资股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江华汇能源环境投资股份有限公司

公告编号：2019-046

董事会
2019年5月29日

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