公告日期：2019-05-29

公告编号：2019-042

证券代码：838953 证券简称：ST华汇 主办券商：爱建证券

浙江华汇能源环境投资股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月21日以电话方式发出
5.会议主持人：张水根
6.会议列席人员：公司部分监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议《关于预计公司2019年与华汇工程设计集团股份有限公司关联交易》
议案
1.议案内容：
详见公司于2019年5月29日披露的临时公告《浙江华汇能源环境投资股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-043）

公告编号：2019-042

2.回避表决情况
董事长张水根、董事袁建华、王维翀系关联董事，回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计公司2019年向关联方浙江华汇建设投资集团有限公司及
其关联方借款暨关联交易》议案
1.议案内容：
详见公司于2019年5月29日披露的临时公告《浙江华汇能源环境投资股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-044）
2.回避表决情况
董事长张水根、董事袁建华、王维翀系关联董事，回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议《关于预计公司2019年与绍兴市华汇物业管理有限公司关联交易》
议案
1.议案内容：
详见公司于2019年5月29日披露的临时公告《浙江华汇能源环境投资股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-045）
2.回避表决情况
董事长张水根、董事袁建华、王维翀系关联董事，回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟于2019年6月14日上午10：00在浙江省绍兴市解放大道177号华汇科研设计中心4楼会议室召开公司2019年第二次临时股东大会，审议本次董事会

公告编号：2019-042

会议提交股东大会的议案。详见公司于2019年5月29日披露的临时公告《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-046）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江华汇能源环境投资股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江华汇能源环境投资股份有限公司
董事会
2019年5月29日

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