公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-058

证券代码：838955 证券简称：迈特望 主办券商：江海证券
南京迈特望科技股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张宝明先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数32,191,486 股，占公司有表决权股份总数的 68.5976%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-058

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向招商银行借款拟提供应收账款质押及关联方无偿担
保的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向招商银行申请发放流动资金贷款 1,500 万元，贷款期限不超过 6 个月。该贷款拟以公司中电智恒信息科技服务有限公司部分应收账款提供质押担保，并由公司实际控制人张宝明和周云仙为公司上述贷款无偿提供关联担保。

本次贷款利率等具体内容以银行实际签署情况为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,191,486 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东张宝明和周云仙，因属于单方受益的关联交易，免于按照关联交易审议，关联股东无需回避。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

(一) 《关于 0 0% 0 0% 0 0%

公司向

公告编号：2025-058

招商银

行借款

拟提供

应收账

款质押

及关联

方无偿

担保的

议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
（二）律师姓名：况昊、郑飞
（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、 表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件

《南京迈特望科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》

南京迈特望科技股份有限公司
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