公告日期：2025-12-15

证券代码：838955 证券简称：迈特望 主办券商：江海证券
南京迈特望科技股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 15 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于修订公司相关制度的议案》，议案表决结果：同意 5 票； 反对 0 票；弃
权 0 票。该议案尚需提交 2025 年第六次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

为规范南京迈特望科技股份有限公司（以下简称“公司”）行
为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》”），《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（ 试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关的规 定，制定本制度。

第二条 公司应当严格按照法律法规、部门规章及《公司章程》的相关
规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会应当在《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定的
范围内行使职权。

股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，
应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2个月内召开。

股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的
报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准监事会报告；

（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（六）对发行公司债券作出决议；

（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（八）修改《公司章程》；

（九）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

（十）审议批准《公司章程》第四十六条规定的担保事项；

（十一）审议批准变更募集资金用途事项；

（十二）审议批准股权激励计划和员工持股计划；

（十三）审议法律法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

公司经股东会决议，或者经本章程、股东会授权由董事会决议，可以发行股票、可转换为股票的公司债券，具体执行应当遵守法律法规、中国证监会及全国股转公司的规定。

除法律法规、中国证监会规定或全国股转公司另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使。

董事会应当在本制度第四条规定的期限内按时召集股东会。

监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董
事会提出。董事会应当根据法律法规和《公司章程》的规定，在收到提议后10日内 提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股 东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后10日内未作出书面反馈的， 视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会应当自行召集和主持 召开临时股东会。

单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求
召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律法规和《公司章程》的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开
股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得提议股东的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求5日内发出召开临时股东会的通知，……
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