公告日期：2025-12-15

证券代码：838955 证券简称：迈特望 主办券商：江海证券
南京迈特望科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、所有提及的公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”；

2、所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，均新增“国家企业信用公示系统”，该等修订不再进行逐条列示；

3、所有“董事会议事规则”、“监事会议事规则”和“股东会议事规则”调整为“董事会制度”、“监事会制度”和“股东会制度”；

4、其他无实质性修订条款，主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，该等修订不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“法律、行政法规” 所有条款中“法律法规”

所有条款中“辞职” 所有条款中“辞任”

所有条款中“罢免” 所有条款中“解任”

所有条款中“半数以上” 所有条款中“过半数”

所有条款中“财务总监” 所有条款中“财务负责人”

所有条款中“总经理及其他高级管理人 所有条款中“高级管理人员”
员”
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称“《公司法》”）和《中华人民共和 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《非 国证券法》（以下简称《证券法》）和其上市公众公司监管指引第 3 号--章程 他有关规定，制订本章程。
必备条款》、《非上市公众公司监督管理
办法》、《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司治理规则》和其他有关规定，制
订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和国家 第二条 公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、行政法规，由南京迈特 其他有关法律法规，由南京迈特望科技望科技有限公司依法变更设立为南京 有限公司依法变更设立为南京迈特望迈特望科技股份有限公司（以下简称 科技股份有限公司（以下简称“公司”
“公司”或“本公司”）。 或“本公司”）。公司在南京市市场监督
管理局注册登记，取得营业执照，统一
社会信用代码：91320100608980756F。
公司于 2016 年 8 月 10 日在全国中小企
业股份转让系统挂牌。

第三条 公司注册名称： 第三条 公司注册名称：

中文全称：南京迈特望科技股份有限公 中文全称：南京迈特望科技股份有限公
司 司

英文全称：Nanjing Maitewang Science
and Technology Co.,Ltd.

第七条 董事长为代表公司执行事务的 第七条 代表公司执行公司事务的董事
董事。 为法定代表人。董事长为代表公司执行

事务的董事。

担任法定代表人的董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司将在法定代……
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