
公告日期:2022-06-13
公告编号:2022-017
证券代码:838957 证券简称:ST 易道 主办券商:兴业证券
深圳易道智慧生态股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十九次会议于 2022年 6 月 10 日审议并通过:
提名刘远辉先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈碧先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,489,000股,占公司股本的 18.61%,不是失信联合惩戒对象。
提名焦晓川先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名潘磊先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王东先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第九次会议于 2022 年6 月 10 日审议并通过:
公告编号:2022-017
提名袁晓东先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
焦晓川,男,出生于 1987 年 1 月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2013
年至今,就职于深圳市坣岗中亚电子城集团有限责任公司。
潘磊,男,出生于 1989 年 2 月,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,2014
年至今,就职于深圳市坣岗中亚电子城集团有限责任公司。
袁晓东,男,出生于 1992 年 4 月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2016
年至今,就职于深圳市坣岗中亚电子城集团有限责任公司。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《深圳易道智慧生态股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
《深圳易道智慧生态股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
公告编号:2022-017
深圳易道智慧生态股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 13 日
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