公告日期：2019-09-05

公告编号：2019-020

证券代码：838958 证券简称：闳业机械 主办券商：国融证券
江苏闳业机械股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：还伟海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 18,060,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.78%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于2019年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》

公告编号：2019-020

(公告编号 2019-016)。
2.议案表决结果：

同意股数 5,220,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，股东还伟海、徐清健持有的公司 12,840,000 股股份回避表决。
三、备查文件目录

1、《江苏闳业机械股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》。
江苏闳业机械股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。