公告日期：2019-05-21

江苏闳业机械股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：还伟海

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规与《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数18,060,000股，占公司有表决权股份总数的99.78%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告就2018年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，提出了2019年度的工作思路和重点工作。

2.议案表决结果：

同意股数18,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股

有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会就2018年度监事会日常工作情况进行了回顾、总结，编制了《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数18,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据现行有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司执行《企业会计准则》的有关规定，编制了2018年度的财务决算报告，财务报告由江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计程序已完成。

2.议案表决结果：

同意股数18,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据现行有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司执行《企业会计准则》的有关规定，结合公司实际情况，编制了2019年度的财务预算报告。

同意股数18,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司决定2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数18,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本年度报告及摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告及摘要》（公告编号：2019-009、2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数18,060,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及……
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