公告日期：2017-05-16

证券代码：838958 证券简称：闳业机械 主办券商：国融证券

江苏闳业机械股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间：2017年5月16日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长还伟海先生

6、召开情况合法、会规、合章程性说明：

会议召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规与《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份18,099,000

股，占公司股份总数的99.99%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；

1、议案表决结果：

同意股数18,099,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；

1、议案表决结果：

同意股数18,099,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；

1、议案表决结果：

同意股数18,099,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》；

1、议案表决结果：

同意股数18,099,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》；

1、议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润。

2、议案表决结果：

同意股数18,099,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六)审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》；

1、议案表决结果：

同意股数18,099,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七)审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；

1、议案内容：

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特……
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