公告日期：2018-10-16

江苏闳业机械股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议由公司董事会提议召开，会议的召集符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年10月31日10：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年10月29日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名还伟海为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会应进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，保持公司持续稳定健康发展，公司董事会提名还伟海为第二届董事会候选人，参加董事会换届选举。任期三年，自2018年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。

第二届董事会董事候选人还伟海不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，为董事合适人选。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号2018-018)。
（二）审议《关于公司董事会换届选举暨提名郭乃兰为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会应进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，保持公司持续稳定健康发展，公司董事会提名郭乃兰为第二届董事会候选人，参加董事会换届选举。任期三年，自2018年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。

第二届董事会董事候选人郭乃兰不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，为董事合适人选。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号2018-018)。
（三）审议《关于公司董事会换届选举暨提名孔祥晶为公司第二届董事会董事的议案》

定，董事会应进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，保持公司持续稳定健康发展，公司董事会提名孔祥晶为第二届董事会候选人，参加董事会换届选举。任期三年，自2018年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。

第二届董事会董事候选人孔祥晶不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，为董事合适人选。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号2018-018)。
（四）审议《关于公司董事会换届选举暨提名徐汉东为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会应进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，保持公司持续稳定健康发展，公司董事会提名徐汉东为第二届董事会候选人，参加董事会换届选举。任期三年，自2018年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。

第二届董事会董事候选人徐汉东不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，为董事合适人选。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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