公告日期：2018-11-12

公告编号：2018-024
证券代码：838958 证券简称：闳业机械 主办券商：国融证券
江苏闳业机械股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事长、高级管理人员换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年11月12日审议并通过：

选举还伟海为公司董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命还伟海为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命徐 标为公司分管生产的副总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命刘茂兵为公司分管财务的副总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命刘茂兵为公司财务负责人，任职期限三年，公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命张乃扣为公司董事会秘书，任职期限三年，公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由还伟海主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

公告编号：2018-024
（二）换届后董监高人员情况

董事长还伟海持有公司股份9,280,000股，占公司股本的51.2707%。不是失信联合惩戒对象。

总经理还伟海持有公司股份9,280,000股，占公司股本的51.2707%。不是失信联合惩戒对象。

分管生产的副总经理徐标持有公司股份1,800,000股，占公司股本的9.9448%。不是失信联合惩戒对象。

分管财务的副总经理刘茂兵持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人刘茂兵持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书张乃扣持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、监事会主席换届基本情况
（一）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年11月12日审议并通过：

选举徐清健为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由徐清健主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事会主席徐清健持有公司股份3,560,000股，占公司股本的19.6685%。不是失信联合惩戒对象。
三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公告编号：2018-024
本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。
四、备查文件

一、《江苏闳业机械股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

二、《江苏闳业机械股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

江苏闳业机械股份有限公司
董事会

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