公告日期：2025-09-17

公告编号：2025-034

证券代码：838959 证券简称：蓝桃文化 主办券商：东北证券
蓝桃文化（西安）股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长莫苇杭
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数507,959 股，占公司有表决权股份总数的 10.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人；

公告编号：2025-034

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司 2 名高级管理人员列席 1 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议公司向关联方借款的议案》

1.议案内容：

为缓解公司日常经营过程中的资金压力，满足公司持续经营发展的需求，公司至今向莫苇杭借款 189.30 万元，借款期限为无固定期限，借款利息为 0%，借款用于补充公司流动资金。现予以补充审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 507,959 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避。
（二）审议通过《关于补充审议对外借款的议案》

1.议案内容：

公司子公司浙江蓝桃网络科技有限公司 2024 年向杭州和善企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提供借款 700,00.00 元；孙公司浙江联翔装饰科技有限公司2024 年向青岛场外市场清算中心有限公司提供借款 1,185,961.86 元，2024 年向杭州和善企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提供借款 2,700,00.00 元，2025 年1 月 1 日至今向杭州和善企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提供借款 5,680,000元。现予以补充审议。详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台(www.neeq.com.cn)的《关于补充确认对外借款的公告》（公告编 号:2025-032）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 507,959 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-034

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避。
（三）审议通过《关于补充审议向关联方提供借款的议案》

1.议案内容：

公司孙公司浙江联翔装饰科技有限公司 2025 年 1 月 1 日至今向关联方杭州
协利企业管理合伙企业（有限合伙）提供借款 5,690,000 元。现予以补充审议。详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于补充确认向关联方提供借款暨关联交易的公告》(公告编号:2025-031)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 507,959 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总……
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