公告日期：2026-03-26

公告编号：2026-012

证券代码：838959 证券简称：蓝桃文化 主办券商：东北证券
蓝桃文化（西安）股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：浙江省杭州市滨江区滨康路 795 号海康科技园 1 号楼蓝桃生
活办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：莫苇杭

6.会议列席人员：监事会主席李鸿东

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈明辉为公司董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-012

鉴于原董事已提出辞职申请，提名陈明辉为公司董事，任期与本届董事会成员任期相同。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名高玉娇为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于原董事已提出辞职申请，提名高玉娇为公司董事，任期与本届董事会成员任期相同。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名秦玮梓为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于原董事已提出辞职申请，提名秦玮梓为公司董事，任期与本届董事会成员任期相同。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名王东鹏为公司董事的议案》

公告编号：2026-012

1.议案内容：

鉴于原董事已提出辞职申请，提名王东鹏为公司董事，任期与本届董事会成员任期相同。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经公司审慎研究，公司拟改聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务报告审计机构，负责公司 2025 年财务报告审计工作。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 10 日召开 2026 年第二次临时股东会，具体审议上述
需要股东会审议的事项，具体如下：
1.《关于提名陈明辉为公司董事的议案》
2.《关于提名高玉娇为公司董事的议案》
3.《关于提名秦玮梓为公司董事的议案》
4.《关于提名王东鹏为公司董事的议案》
5.《关于变更会计师事务所的议案》

公告编号：2026-012

2.回避表决情况：

本……
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