
公告日期:2024-07-11
公告编号:2024-034
证券代码:838961 证券简称:吉邦士 主办券商:开源证券
广东吉邦士新材料股份有限公司监事、高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第二十次会议及 2024
年第一次职工代表大会于 2024 年 7 月 9 日审议并通过:
选举周立庆先生为公司职工代表监事,任职期限至第三届监事会任期届满,自 2024
年 7 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联
合惩戒对象。
聘任林春燕女士为公司董事会秘书,任职期限至第三届高级管理人员任期届满,自
2024 年 7 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失
信联合惩戒对象。
(二)任命原因
鉴于公司李璇(监事会主席、职工代表监事)已经提交了辞职报告,未能较好履行监事职责,为保证公司监事会的正常运转,选举周立庆为职工代表监事。
鉴于公司董事会秘书苏结玲女士已经辞职,为保证董事会的正常运转及信息披露的及时性和准确性,根据《非上市公众公司信息披露管理办法》和《公司章程》的有关规定,聘请林春燕女士为公司董事会秘书
(三)新任董监高人员履历
周立庆,男,1989 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2015
年 4 月至 2023 年 2 月,历任广州炜昇塑料制品有限公司技术员、技术主管、厂长;2023
公告编号:2024-034
年 6 月至今,历任公司车间主任兼包装主管、质检主管、采购。
林春燕,女,1980 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。 2002
年 2 月至 2022 年 4 月,历任广东美涂士建材股份有限公司销售会计、成本会计、成本
经理、内部审计员、出纳兼费用稽核;2022 年 5 月至今,历任公司总账主办会计和成本核算、办税员。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行,为了保证公司治理机制的正常运转,不会对生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
广东吉邦士新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议;
广东吉邦士新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议;
周立庆身份证;
林春燕身份证;
广东吉邦士新材料股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 11 日
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