公告日期：2025-06-17

公告编号：2025-019

证券代码：838961 证券简称：吉邦士 主办券商：开源证券
广东吉邦士新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议现场会议地点在中山市南头镇月桂东路以南（奥马八分厂后面）厂房 201 室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长苏志彬
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数22,632,950 股，占公司有表决权股份总数的 56.4835%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-019

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事周立庆、陈培琳因已经提交辞职报告
缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监卢琼娟列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举，董事会提名吴腾超、苏志彬、叶凯婷、廖楚杰、吴嘉静为第四届董事会董事候选人，为连任董事，任期三年，自公司股东会通过之日起计算。经公司核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、非职工代表监事换届公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,632,950 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于非职工代表监事换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》和《广东吉邦士新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会拟进行换届选举，监事会提名张伟坚、方洁虹为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。其中张伟坚为连任监事，方洁虹为新任监事。

公告编号：2025-019

经公司核查，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、非职工代表监事换届公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,632,950 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于变更注册地址、法定代表人并相应修改公司章程的议案》
1.议案内容：

公司根据经营发展需要，拟变更注册地址、法定代表人，并相应修改公司章程，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址、法定代表人的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,632,950 股，占出……
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