公告日期：2025-06-17

公告编号：2025-020

证券代码：838961 证券简称：吉邦士 主办券商：开源证券
广东吉邦士新材料股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以文件方式
发出

5.会议主持人：张伟坚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人。

二、会议表决情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：公司第三届监事会任期已满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举杨素青女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

公告编号：2025-020

杨素青，女，1985 年 12 月出生，初中学历，中国籍，无境外永久居留权；
2019 年 3 月至 2024 年 3 月，任广东吉邦士新材料股份有限公司包装工；2024 年
4 月至今，任广东吉邦士科技有限公司包装主管。

截至【2025】年【6】月【13】日，杨素青女士不持有公司股份，不是联合失信惩戒对象，不属于失信被执行人。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：无
三、备查文件

广东吉邦士新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决；

特此公告。

广东吉邦士新材料股份有限公司
2025 年 6 月 17 日

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