公告日期：2025-06-17

公告编号：2025-021

证券代码：838961 证券简称：吉邦士 主办券商：开源证券
广东吉邦士新材料股份有限公司董事长、监事会主席、职工代

表监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 6 月 13 日审议并通
过：

选举吴腾超先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 6 月 13 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴腾超先生为公司总经理，任职期限三年，本次换届不需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林春燕女士为公司董事会秘书，任职期限三年，本次换届不需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢琼娟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，本次换届不需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 6 月 13 日审议并通
过：

选举张伟坚先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 6 月 13 日起生效。

公告编号：2025-021

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 6 月 13 日审
议并通过：

选举杨素青女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年6月13日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

杨素青，女，1985 年 12 月出生，初中学历，中国籍，无境外永久居留权；2019
年 3 月至 2024 年 3 月，任广东吉邦士新材料股份有限公司包装工；2024 年 4 月至今，
任广东吉邦士科技有限公司包装主管。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次换届程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席的选举及高级管理人员聘任为公司正常换届，是公司治理的正常所需，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公告编号：2025-021

三、备查文件

广东吉邦士新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；

广东吉邦士新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议；

广东吉邦士新材料股份有限公司
董事会
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