公告日期：2025-06-17

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第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：中山市南头镇月桂东路以南（奥马八分厂后面）厂房 201室。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以文件方式发出

5.会议主持人：董事长苏志彬

6.会议列席人员：董事会秘书林春燕、财务总监卢琼娟

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举吴腾超为董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，选举吴腾超先生为公司第四届董事会董事长，自第四届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。经公司核查，上述董事长候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘请林春燕为董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘请林春燕女士为公司董事会秘书，自第四届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。经公司核查，林春燕女士的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘请卢琼娟女士为公司财务总监，自第四届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。经公司核查，卢琼娟女士的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘请吴腾超为总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘请吴腾超先生为公司总经理，自第四届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。经公司核查，吴腾超先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于向第三方借款的议案》
1.议案内容：

因公司经营需要，公司拟向关联方吴腾超、中山市腾进电器有限公司借款，借款利率不高于同期银行贷款利率，单次借款金额不超过 1000 万元，累计借款金额不超过 1000 万元。
2.回避表决情况：

本次借款不高于同期银行贷款利率，免于按照关联交易进行审议，董事吴腾超、叶凯婷不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容……
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