公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-041

证券代码：838961 证券简称：吉邦士 主办券商：开源证券
广东吉邦士新材料股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议现场会议地点在中山市南头镇月桂东路以南（奥马八分厂后面）厂房 201 室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴腾超
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数21,932,706 股，占公司有表决权股份总数的 54.7360%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-041

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监卢琼娟列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年 6 月 30 日的财务数据，对公司未弥补亏损超过公司实收股
本总额三分之一的事项进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,932,760 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于调整公司与腾进电器有限公司厂房租金为人民币 16.2 万
元／ 月》

1.议案内容：

受地产行业影响，房产租金价格下调，且公司优化了管理，减少了租赁场地需求，经与出租方友好协商，签署《补充协议二》。协议主要内容如下

1．原合同租金：2024-10-15 起至 2027-10-14 为 51.2 万元／月；2027-10-15
起至 2031-10-14 为 56.32 万元／月；

2.调整后租金：自 2025-8-1 起，统一调整为人民币 16.2 万元／月，直至原
合同期限届满（2031 年 10 月 14 日），期间不再递增；

3.除租金条款外，原《厂房使用权租赁合同》其他权利义务及条款保持不变。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,932,706 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-041

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件

广东吉邦士新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议；

广东吉邦士新材料股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 23 日

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