公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-035

证券代码：838961 证券简称：吉邦士 主办券商：开源证券
广东吉邦士新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开、召集符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，决议内容合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

中山市南头镇月桂东路以南（奥马八分厂后面）厂房 201 室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-035

1、会议召开时间：2025 年 9 月 23 日 11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838961 吉邦士 2025 年 9 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于未弥补亏损超过实收股本总

1 √

额三分之一的议案

关于调整公司与腾进电器有限公

2 司厂房租金为人民币 16.2 万元/月 √

的议案

议案一:关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

根据公司 2025 年 6 月 30 日的财务数据，对公司未弥补亏损超过公司实
收股本总额三分之一的事项进行审议。

公告编号：2025-035

议案二：关于调整公司与腾进电器有限公司厂房租金为人民币 16.2 万元/
月

受地产行业影响，房产租金价格下调，且公司优化了管理，减少了租赁场地需求，经与出租方友好协商，签署《补充协议二》。协议主要内容如下

1．原合同租金：2024-10-15 起至 2027-10-14为 51.2万元／月；2027-10-15
起至 2031-10-14 为 56.32 万元／月；

2 调整后租金：自 2025-8-1 起，统一调整为人民币 16.2 万元／月，直至原
合同期限届满（2031 年 10 月 14 日），期间不再递增；

3 除租金条款外，原《厂房使用权租赁合同》其他权利义务及条款保持不变。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办……
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