公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-043

证券代码：838961 证券简称：吉邦士 主办券商：开源证券
广东吉邦士新材料股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：中山市南头镇月桂路以南公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以文件方式发出
5.会议主持人：董事长吴腾超

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<对外担保管理制度>、<对外投资管理制度>、<利润分配管理制度>、<关联交易管理制度>、<承诺管理制度>、<投资者关系管理制度>、<年报信息披露重大差错责任追究制度>、<信息披露暂缓与豁免制度>

公告编号：2025-043

的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善公司内部治理,公司拟制定 《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露暂缓与豁免制度》等八项内部管理制度,具体详见附件:

附件一:广东吉邦士新材料股份有限公司对外担保管理制度;

附件二:广东吉邦士新材料股份有限公司对外投资管理制度;

附件三:广东吉邦士新材料股份有限公司利润分配管理制度;

附件四:广东吉邦士新材料股份有限公司关联交易管理制度;

附仵五:广东吉邦士新材料股份有限公司承诺管理制度;

附件六:广东吉邦士新材料股份有限公司投资者关系管理制度;

附件七:广东吉邦士新材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究
制度；

附件八:广东吉邦士新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度；
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>和制定<董事会制度>、<股东会制度>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司
于 2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关
规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《公司章程》相应条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>的公告》。

公告编号：2025-043

为了进一步完善公司内部治理, 公司拟制定《董事会制度》、《股东会制度》等两项内部管理制度, 具体详见附件:

附件九:广东吉邦士新材料股份有限公司董事会制度；

附件十:广东吉邦士新材料股份有限公司股东会制度；
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2026 年度可能发生的日常性关联交易进行预计（该关联交易不包括公司与合并报表范围内子公司之间的交易。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 202……
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