公告日期：2026-04-28

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第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：中山市南头镇月桂路以南公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日以文件方式发出
5. 会议主持人：董事长吴腾超
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律
法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，认真履行忠实义务和勤勉义务，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会指定董事吴腾超拟定了 2025 年度工作报告。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，认真履行忠实义务和勤勉义务，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，严格执行股东会的各项决议。董事会就其 2025 年度工作拟定了年度工作报告。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2025 年的经营主要经营情况，财务总监汇报公司 2025 年度财务决算情况。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定、公司 2025 年度主要经营情况及 2026 年的年
度规划，财务总监编制公司 2026 年度财务预算。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，公司编制《2025 年年度报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《董事会关于 2025 年财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2025 年财务报告被出具非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于推进公司轻资产化转型脱困的议案》
1.议案内容：

为解决公司当前资产负债率高、资产利用率低及存货积压等问题，建议公司从“重资产、囤货生产”模式向“轻资产、订单驱动”模式转型。具体措施包括：优化存货管理，通过前端原料供应模式改革与后端库存清理回笼资金；剥离实体生产环节，将生产外包并出售或租赁闲置设备，公司聚焦于品牌运营、订单管控与研发销售。该转型旨在降低固定成本与财务风险，提升资产周转效率，支撑公司可持续发展。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 ……
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