公告日期：2019-04-24

证券代码：838962 证券简称：成功网联 主办券商：广发证券

海南成功网联科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长洪安前先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数8,250,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会汇报公司2018年度经营情况、公司2019年度发展计划、公司董事会日常工作情况等。

2.议案表决结果：

同意股数82,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会汇报对公司2018年度经营状况、公司2019年度发展计划监督审查情况以及监事会日常工作情况等。

2.议案表决结果：

同意股数82,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及年度报告摘要予以汇报。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《海南成功网联科技股份有限公司2018年年度报告》及《海南成功网联科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数82,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数82,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数82,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（六） 审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况，根据法律法规及《公司章程》相关规定，拟定2018年度利润不做分配。

2.议案表决结果：

同意股数82,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（七） 审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

续聘中汇……
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