公告日期：2019-04-23

证券代码：838963 证券简称：达实智控 主办券商：安信证券
深圳市达实智控科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、审议议案等均符合相关法律、行政规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日。

预计会期0.5天。

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市中银(深圳)律师事务所付小华、王阳柯律
师。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》的议案

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请股东大会审议《2018年度董事会工作报告》。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》的议案

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会提请股东
大会审议《2018年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司变更会计政策》的议案

公司按照财政部于2018年度颁布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定修订公司的财务报表格式。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流无重大影响。
（四）审议《2018年年度财务报表和审计报告》的议案

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公司2018年度进行审计并出具2018年度财务审计报告。
（五）审议《2018年年度财务决算报告》的议案

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请股东大会审议《2018年年度财务决算报告》。
（六）审议《2019年年度财务预算报告》的议案

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2019年度财务预算报告》。
（七）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度审计机构》的议案

2019年度公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，公司董事会提请股东大会审议。（八）审议《2018年度利润分配预案》的议案

公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.0元(含税)。
（九）审议《公司2018年年度报告及其摘要》的议案

根据《公司法》及《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规定，公司董事会提请股东大会审议《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
（十）审议《关于追加确认2018年度偶发性关联交易》的议案

2018年5月9日与星展银行（中国）股份有限公司深圳分行签订授信函（编号：P/8565/18），最高融资额度为USD3,000,000.00，该授信函由本公司于2018年5月10日签订的存款质押合同（编号：P8565/18-COD001），向贷款行提供保证金质押担保、该融资协议由本公司实际控制人郭斌涛及周丽萍于2018年5月10日签订的保证合同向贷款行提供保证担保。此担保为无偿担保，截止至2018年12月31日，在该贷款协议下尚未结清的贷款余额为RMB6,635,453.56元。
该项借款主要用于补充公司的流动资金，解决公司业务和经营发展的资金需求，促进公司健康稳定发展。
（十一）审议《关于预计2019年公司日常性关联性交易》的议案

本次关联交易是2019年日常性关联性交易。

为确保公司正常生产经营活动，顺利实现2019年度经营目标，预计公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理郭斌涛和公司董事、财务负责人兼董事会秘书周丽萍为公司2019……
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