公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-24

证券代码：838963 证券简称：达实智控 主办券商：安信证券
深圳市达实智控科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 24 日

2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以书面形
式发出。
5. 会议主持人：郭斌涛
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

公告编号：2019-24

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

针对 2019 年半年度各项经营活动，董事会拟定了《2019 年半年度
报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于补充确认对外投资设立全资子公司》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，对外投资设立全资子公司。详见公司于
2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于补充确认对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号 2019-26）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-24

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：

截止 2019 年 6 月 30 日公司累计使用金额人民币 15,021,334.24
元（含募集资金现金管理及增值部分）,募集资金专户余额为 0，详见
公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号 2019-27）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《深圳市达实智控科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》《2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

深圳市达实智控科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

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