公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-25

证券代码：838963 证券简称：达实智控 主办券商：安信证券
深圳市达实智控科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 24 日

2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以书面形
式发出。
5. 会议主持人：张勇军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。
（二） 会议出席情况

公告编号：2019-25

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于公司 2019 年半年度报告》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《深圳市达实智控科技股份有限公司 2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1） 半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；

（2） 半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与
格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模块》的规定，
未发现公司 2019 年半年度报告所含的信息存不符合实际的
情况，公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司 2019 年半
年度的经营成果和财务状况；

（3） 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违
反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-25

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《深圳市达实智控科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
深圳市达实智控科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。