公告日期：2020-05-21
深圳市达实智控科技股份有限公司
章 程
二〇二〇年五月
目录
第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 4
第一节 股份发行......4
第二节股份增减和购回......4
第三节股份转让......5
第四章 股东和股东大会...... 6
第一节股 东......6
第二节股东大会的一般规定......8
第三节股东大会的召集......10
第四节股东大会的通知......11
第五节股东大会提案......12
第六节股东大会的召开......13
第七节股东大会决议......14
第五章 董事会...... 17
第一节 董事......17
第二节董事会......19
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 23
第七章 监事会 ...... 24
第一节 监事......24
第二节 监事会......25
第三节 监事会决议......26
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 26
第一节 财务会计制度、利润分配......26
第二节 内部审计......27
第三节会计师事务所的聘任......28
第九章 通知和公告...... 28
第一节 通知......28
第二节 公告和信息披露......29
第十章 投资者关系管理...... 29
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 30
第一节 合并、分立、增资和减资......30
第二节 解散和清算......31
第十二章 修改章程...... 32
第十三章 附则...... 33
第一章 总 则
第一条 为规范深圳市达实智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
第三条 公司系由原深圳市兴达实电子有限公司全体股东共同作为发起人，以原深圳市兴达实电子有限公司账面净资产整体折股进行整体变更的方式设立。
第四条 公司注册名称：深圳市达实智控科技股份有限公司。
第五条 公司住所： 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区广田路 53 号。
第六条 公司注册资本为人民币 2,300 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司的合法权益及一切经营活动受法律和法规的保护，任何组织、个人不得侵犯或非法干涉。
公司从事经营活动，必须遵纪守法诚实守信，接受政府和社会公众的监督、承担社会责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：为客户真正创造价值，为股东带来投资增值，为员工创造良好的发展空间和优厚的福利待遇，把公司创造成为一流的国际化电子产品生产企业。
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般经营项目：电子产品
的研发与销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：电子产品的生产。
第十四条 公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，经有关政府部门批准，调整经营范围。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司的股份总数为 2,300 万股，均为普通股。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同……
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