公告日期：2017-04-25

公告编号：2017-015

证券代码：838963 证券简称：达实智控 主办券商：安信证券

深圳市达实智控科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年4月22日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场与通迅结合

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：郭斌涛

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席股东持有表决权的股份合计22,040,000股，占公司股份总数的95.83%，

符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16人，持有表决权

的股份22,040,000股，占公司股份总数的95.83%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

（1）公司因业务发展需要，拟将公司注册地址及经营场所搬迁至深圳市宝安区松岗镇广田路 53 号，搬迁前的地址：深圳市福永镇白石厦东区新塘工业园 公告编号：2017-015

D3 栋一楼、二楼、三楼、四楼，搬迁后，公司电话、传真、邮箱和网址等均不

改变。

（2）搬迁进程

公司拟于2017年5月10日至2017年5月30日完成搬迁工作。

（3）搬迁对公司产生的影响

本次搬迁后，营业面积在原基础上增加 2 倍，为公司进一步的扩大及发展

提供了更大的发挥空间，本次搬迁不会对公司的生产经营造成不利的影响。

（4）拟将公司章程第五条：“公司住所：深圳市福永镇白石厦东区新塘工业园 D3 栋一楼、二楼、三楼、四楼”，修改为“公司住所：深圳市宝安区松岗镇广田路53号”。

2、议案表决结果：

同意股数22,040,000股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，

占本次出席股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市达实智控科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会诀议》。

特此公告。

深圳市达实智控科技股份有限公司

董事会

2017年4月22日

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