公告日期：2017-04-26

证券代码：838963 证券简称：达实智控 主办券商：安信证券

深圳市达实智控科技股份有限公司

2016年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2016年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开已经于 2017年4月24日召开的公司第一届董事会第六次

会议审议并通过，由公司董事会召集，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年 5月 16日 上午 09：00

结束时间：2017年 5月16日 上午 12：00

（五）会议召开方式

现场与通迅相结合的方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为 2017年5月10日。股权登记日下午收市时

在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的北京市中银（深圳）律师事务所律师。

（七）现场会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2016年度董事会工作报告》的议案

（二）审议《2016年度监事会工作报告》的议案

（三）审议《关于变更会计政策的议案》

议案内容：（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；（2）将自2016年5月1 日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税等从“管理费用”项目分类至“税金及附加”项目，2016年5月1 日之前发生的税费不予调整，比较数据不予调整。

（四）审议《2016年年度财务报表和审计报告》的议案

议案内容：详见公司于2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号为2017-016的公告：《2016年年度

报告》相关章节及由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市达实智控科技股份有限公司 2016 年年度审计报告》（致同审字（2017）第 441ZB4696号）。

（五）审议《2016年年度财务决算报告》的议案

议案内容：根据 2016 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据

编制了 2016 年年度财务决算报告。

（六）审议《关于<深圳市达实智控科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

议案内容：详见公司于 2017年 4月26日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市达实智控科技股

份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公司公告：2017-023号）。

（七）审议《2017年年度财务预算报告》的议案

议案内容：根据 2016 年度公司经营情况和财务状况，结合行业发展趋势及

公司2017年订单等经营情况，编制了 2017年年度财务预算报告。

（八）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容：2017年度公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司2017年度审计机构，聘期一年。

（九）审议《2016年度利润分配方案》的议案

议案内容：公司拟以本次权益分派股权登记日股本总额为基数，向当日登记在册的股东每10股派发现金股利1.00元（含税）、不送红股、不以公积金转增股本。

（十）审议《深圳市达实智控科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

议案内容：详见公司于 2017年 4月26日在全……
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