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发表于 2017-05-18 00:00:00 股吧网页版
达实智控:2016年年度股东大会会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2017-05-18

证券代码:838963 证券简称:达实智控 主办券商:安信证券

深圳市达实智控科技股份有限公司

2016年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2017年5月16日

2、会议召开地点:公司会议室

3、会议召开方式:现场

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:郭斌涛

6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

出席股东持有表决权的股份合计22,500,000股,占公司股份总数的97.82%,

符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共19人,持有表决权

的股份22,500,000股,占公司股份总数的97.82%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2016 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容

2016年度董事会工作报告。

2、议案表决结果:

同意股数22,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对

股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股;占本次股

东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容

2016年度监事会工作总结。

2、议案表决结果:

同意股数22,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对

股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股;占本次股

东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《关于变更会计政策的议案》

1、议案内容

(1)将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目; (2)将自2016年5月1日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税等从“管理费用”项目分类至“税金及附加”项目,2016年 5月 1日之前发生的税费不予调整,比较数据不予调整。

2、议案表决结果:

同意股数22,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对

股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股;占本次股

东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《2016年年度财务报表和审计报告》的议案

1议案内容:

详见公司于 2017年 4月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台(www.neeq.com.cn)上披露的编号为 2017-016 的公告:《2016 年年度报告》

相关章节及由致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市达实智控科技股份有限公司 2016 年年度审计报告》(致同审字(2017)第441ZB4696号)。2、议案表决结果:

同意股数22,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对

股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股;占本次股

东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五)审议通过《2016 年年度财务决算报告》的议案

1、议案内容:

根据 2016 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了 2016

年年度财务决算报告。

2、议案表决结果:

同意股数22,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对

股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股;占本次股

东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况:

……
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