
公告日期:2017-05-18
证券代码:838963 证券简称:达实智控 主办券商:安信证券
深圳市达实智控科技股份有限公司
2016年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年5月16日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:郭斌涛
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
出席股东持有表决权的股份合计22,500,000股,占公司股份总数的97.82%,
符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共19人,持有表决权
的股份22,500,000股,占公司股份总数的97.82%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016 年度董事会工作报告》的议案
1、议案内容
2016年度董事会工作报告。
2、议案表决结果:
同意股数22,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股;占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》的议案
1、议案内容
2016年度监事会工作总结。
2、议案表决结果:
同意股数22,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股;占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于变更会计政策的议案》
1、议案内容
(1)将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目; (2)将自2016年5月1日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税等从“管理费用”项目分类至“税金及附加”项目,2016年 5月 1日之前发生的税费不予调整,比较数据不予调整。
2、议案表决结果:
同意股数22,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股;占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2016年年度财务报表和审计报告》的议案
1议案内容:
详见公司于 2017年 4月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的编号为 2017-016 的公告:《2016 年年度报告》
相关章节及由致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市达实智控科技股份有限公司 2016 年年度审计报告》(致同审字(2017)第441ZB4696号)。2、议案表决结果:
同意股数22,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股;占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2016 年年度财务决算报告》的议案
1、议案内容:
根据 2016 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了 2016
年年度财务决算报告。
2、议案表决结果:
同意股数22,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股;占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况:
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。