公告日期：2017-04-26

证券代码：838963 证券简称：达实智控 主办券商：安信证券

深圳市达实智控科技股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

深圳市达实智控科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第四次会议（以下简称“监事会”）于2017年4月14日向全体监事以电话、邮件方式发出会议通知，于2017年4月24日下午14点以现场参会方式在公司会议室召开。应出席本次会议的监事3人，实际出席并参与表决的监事3人，占公司监事总数的100%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。本次监事会由监事会主席张勇军先生主持。

二、会议表决情况

（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容：

《2016年度监事会工作报告》

2、表决结果：

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、是否提交股东大会审议：

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更会计政策的议案》

1、议案内容：

（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目； （2）将自2016年5月1日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税等从“管理费用”项目分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整，比较数据不予调整。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、表决结果：

同意3票，反对0票，弃权0票。

4、是否提交股东大会审议：

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2016年年度财务报表和审计报告》的议案

1、议案内容：

详见公司于2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的编号为2017-016的公告：《2016年年度报告》

相关章节及由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市达实智控科技股份有限公司2016年年度审计报告》（致同审字（2017）第441ZB4696号）。2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3、表决结果：

同意3票，反对0 票，弃权0 票。

4、是否提交股东大会审议：

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2016年年度财务决算报告》的议案

1、议案内容：

根据 2016 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2016

年年度财务决算报告。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3、表决结果：

同意3票，反对0 票，弃权0 票。

4、提交股东大会审议情况：

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于<深圳市达实智控科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

1、议案内容：

详见公司于2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市达实智控科技股份有限公司控

股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公司公告：

2017-023号）。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3、表决结果：

同意3票，反对0 票，弃权0 票。

4、提交股东大会审议情况：

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2017年年度财务预算报告》的议案

1、议案内容：

根据 2016 年度公司经营情况和财务状况，结合行业发展趋势及公司2017

年订单等经营情况，编制了 2017年年度财务预算报……
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