公告日期：2018-04-20

证券代码：838963 证券简称：达实智控 主办券商：安信证券

深圳市达实智控科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式

2017年4月9日向全体董事以电话、邮件的形式发出。

2、会议召开时间

2017年4月19日。

3、会议召开地点

公司会议室。

4、会议召开方式

现场与通讯结合。

5、会议召集人及主持人

董事长郭斌涛。

6、召开情况合法、合规、合章程性说明

出席董事占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章

程》关于召开董事会的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5人，实际出席董事会会议的董事人数共

5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容：

《2017年度总经理工作报告》

2、表决结果：

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

《2017年度董事会工作报告》

2、表决结果：

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更会计政策的议案》

1、议案内容：

审议关于公司会计政策变更的议案。

2、表决结果：

同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2017年年度财务报表和审计报告的议案》

1、议案内容：

审议公司2017年年度财务报表和审计报告。

2、表决结果：

同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、是否提交股东大会审议：

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2017年年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

根据2017年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2017

年年度财务决算报告。

2、表决结果：

同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、是否提交股东大会审议：

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于<深圳市达实智控科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

1、议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司2017年度控股股东及其他关

联方资金占用情况出具《关于深圳市达实智控科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》，提请董事会审议批准报出。

2、表决结果：

同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、是否提交股东大会审议：

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

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