公告日期：2019-12-26

证券代码：838964 证券简称：格非科技 主办券商：方正承销保荐
北京格非科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开，议案审议、表决程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合 法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 15,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》
1.议案内容：

根据公司战略规划和业务发展的实际需要，综合考虑国内外广播电视行业 环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，同时为更好地实现公司及全体股东 利益最大化,公司董事会经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终 止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的
时间为准。具体内容详见公司 2019 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-022）。2.议案表决结果：

同意股数 15,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》
1.议案内容：

为确保公司申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项的顺利 进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让 系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请
材料；

2) 起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；
3) 负责对股东权益保护措施作出相关安排；

4) 负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事
宜。
2.议案表决结果：

同意股数 15,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

为保证公司全体股东的利益，公司共同实际控制人王东、侯山峰、鲍放、 王惠、吴承明、于芊将针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事 项有异议的股东出具《承诺函》，承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持
公司股份进行回购。具体内容详见公司 2019 年 11 月 25 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司 股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-023）。
2.议案表决结果：

同意股数 15,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0%股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于为北京格非视频科技发展有限公司提供反担保的议案》1.议案内容：

北京格非视频科技发展有限公司拟向北京银行股份有限公司互联网金融
中心支行申请期限为 1 年、授信额度为 1500 万元的流动资金贷款，并由北京
市文化科技融资担保有限公司提供担保，公司拟为上述担保事宜向北京市文化 科技融资担保有限公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。