公告日期：2020-04-03

证券代码：838966 证券简称：柠檬微趣 主办券商：招商证券
北京柠檬微趣科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京柠檬微趣科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，且无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。
公司同一股东只能选择现场投票和以通讯方式投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 24 日 10:00。

通讯方式投票时间与现场会议时间一致。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838966 柠檬微趣 2020 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国枫律师事务所陈志坚、王思晔律师。
（七）会议地点

北京市西城区车公庄大街 4 号院 3 号楼 2 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

《北京柠檬微趣科技股份有限公司 2019 年年度报告》及《北京柠檬微趣科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台发布的《北京柠檬微趣科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-021）及《北京柠檬微趣科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）。
（二）审议《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据相关的法律、法规和《公司章程》的规定，董事长代表董事会将公司2019 年年度董事会工作情况予以汇报。
（三）审议《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会出具的《2019 年度监事会工作报告》。
（四）审议《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于 2019 年度财务决算的议案》
公司对 2019 年度经营状况进行分析，结合《公司章程》、目前执行的会计政策及相关法规规定编制了《北京柠檬微趣科技股份有限公司 2019 年度财务决
算》，力求真实、公允地反映公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况和 2019 年度的
经营成果以及现金流量。
（五）审议《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于 2020 年度财务预算的议案》
公司根据 2019 年度的经营情况、基于目前的财务状况，对 2020 年的财务需
求进行了谨慎合理的推算，拟定了 2020 年财务预算计划。
（六）审议《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于 2019 年度利润分配方案的议案》

鉴于当前公司的财务状况和经营成果，为合理回报公司股东，公司拟对本年度实施利润分配，采用每 10 股现金分红 8 元（含税）的分配方案。

详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台发布的《北京柠檬微趣科技股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-027）。
（七）审议《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年年度审计
机构，对 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日财务报表及其他审计事项进……
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