公告日期：2020-04-03

证券代码：838966 证券简称：柠檬微趣 主办券商：招商证券

北京柠檬微趣科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：肖勃雷先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京柠檬微趣科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事肖勃雷先生因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于 2019 年年度报告及其摘

要的议案》议案

1.议案内容：

《北京柠檬微趣科技股份有限公司 2019 年年度报告》及《北京柠檬微趣科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台发布的《北京柠檬微趣科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-021）及《北京柠檬微趣科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于 2019 年度监事会工作报

告的议案》议案

1.议案内容：

公司监事会出具的《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于 2019 年度财务决算的议

案》议案

1.议案内容：

公司对 2019 年度经营状况进行分析，结合《公司章程》、目前执行的会计政策及相关法规规定编制了《北京柠檬微趣科技股份有限公司 2019 年度财务决

算》，力求真实、公允地反映公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况和 2019 年度的

经营成果以及现金流量。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于 2020 年度财务预算的议

案》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年度的经营情况、基于目前的财务状况，对 2020 年的财务需

求进行了谨慎合理的推算，拟定了 2020 年财务预算计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于 2019 年度利润分配方案

的议案》议案

1.议案内容：

鉴于当前公司的财务状况和经营成果，为合理回报公司股东，公司拟对本年度实施利润分配，采用每 10 股现金分红 8 元（含税）的分配方案。

详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台发布的《北京柠檬微趣科技股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于续聘公司……
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