公告日期：2020-04-03

证券代码：838966 证券简称：柠檬微趣 主办券商：招商证券

北京柠檬微趣科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：齐伟先生

6.会议列席人员：公司董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京柠檬微趣科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事李竹先生、董小英女士、刘凝先生、陈均平女士因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于 2019 年年度报告及其摘

要的议案》议案

1.议案内容：

《北京柠檬微趣科技股份有限公司 2019 年年度报告》及《北京柠檬微趣科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台发布的《北京柠檬微趣科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-021）及《北京柠檬微趣科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于 2019 年度总经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：

根据相关的法律、法规和《公司章程》的规定，总经理将公司 2019 年年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于 2019 年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

2019 年年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于 2019 年度财务决算的议案》议案

1.议案内容：

公司对 2019 年度经营状况进行分析，结合《公司章程》、目前执行的会计政策及相关法规规定编制了《北京柠檬微趣科技股份有限公司 2019 年度财务决

算》，力求真实、公允地反映公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况和 2019 年度的

经营成果以及现金流量。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于 2020 年度财务预算的议案》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年度的经营情况、基于目前的财务状况，对 2020 年的财务需

求进行了谨慎合理的推算，拟定了 2020 年财务预算计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于 2019 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

鉴于当前公司的财务状况和经营成果，为合理回报公司股东，公司拟对本年度实施利润分配，采用每 10 股现金分红 8 元（含税）的分配方案。

详见公司于 20……
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