公告日期：2020-06-15

证券代码：838966 证券简称：柠檬微趣 主办券商：招商证券

北京柠檬微趣科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 13 日以电话及书面方式发出

5.会议主持人：齐伟先生

6.会议列席人员：公司董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京柠檬微趣科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事李竹先生、董小英女士、刘凝先生、陈均平女士因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

公司于 2017年 5 月 26 日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《北

京柠檬微趣科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》，根据该议案，公司董事会已获得股东大会授权全权办理与首发上市有关的具体事宜，且该授权仍在有效期内。根据《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》，公司董事会特此召开会议重新审议与本次发行相关的议案。

（一）审议通过《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于审议公司报告期内审计报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》的相关要求，公司聘请的具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017

年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日内的财务情况进行了审计并出具了“信会师报字

[2020]第 ZG10193 号”《北京柠檬微趣科技股份有限公司审计报告及财务报表》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于报告期内关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件和《北京柠檬微趣科技股份有限公司章程》、《北京柠檬微趣科技股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，公司现对报

告期内的关联交易实际情况进行了统计。2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，

公司与关联方发生的关联交易情况如下：

（1）关键管理人员薪酬

单位：元

项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度

关键管理人员薪酬 7,058,308.41 6,034,185.61 4,689,390.32

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司关键管理人员齐伟先生、文明先生、于剑先生为此议案关联董事，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》议案

1.议案内容：

公司拟申请在中国境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市，并提请董事会审议相关方案。

（1）发行股票种类：人民币普通股（A 股）

（2）每股股票面值：人民币 1.0……
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