公告日期：2020-06-15

证券代码：838966 证券简称：柠檬微趣 主办券商：招商证券

北京柠檬微趣科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 13 日以电话和书面方式发出

5.会议主持人：肖勃雷先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京柠檬微趣科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于审议公司报告期内审计报

告的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》的相关要求，公

司聘请的具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017

年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日的财务情况进行了审计并出具了“信会师报字

[2020]第 ZG10193 号”《北京柠檬微趣科技股份有限公司审计报告及财务报表》，上述审计报告已经公司审计委员会审议通过。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会审议情况

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于报告期内关联交易的议案》

议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件和《北京柠檬微趣科技股份有限公司章程》、《北京柠檬微趣科技股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，公司现对报

告期内的关联交易实际情况进行了统计。2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，

公司与关联方发生的关联交易情况如下：

（1）关键管理人员薪酬

单位：元

项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度

关键管理人员薪酬 7,058,308.41 6,034,185.61 4,689,390.32

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会审议情况

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于申请首次公开发行人民币

普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》议案

1.议案内容：

公司拟申请在中国境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市，并提请董事会审议相关方案。

（1）发行股票种类：人民币普通股（A 股）

（2）每股股票面值：人民币 1.00 元。

（3）发行股票数量：本次发行股票的数量为不超过 1,700.00 万股，且发行数量占公司发行后总股本比例不低于 25%；实际发行新股数量由董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定；公司的股票在发行前有送股、转增股本等除权事项的，本次发行新股数量上限进行相应调整。本次公开发行股份数量全部为公司发行新股数量，公司股东不进行公开发售股份。

（4）上市地点：深圳证券交易所（创业板）。

（5）发行对象：符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所股票账户并开通创业板交易的中国境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）或中国证监会、深交……
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