公告日期：2019-05-13

公告编号：2019-018

证券代码：838968 证券简称：胜帮科技 主办券商：光大证券
胜帮科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《胜帮科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月28日上午9：30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-018

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
中国（上海）自由贸易试验区申江路5709号1幢胜帮科技股份有限公司1楼视频会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案根据公司自身经营发展需要以及资本市场战略发展规划的调整，为进一步专注于公司业务发展，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经董事会慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统(以下简称“股转系统”)申请股票终止挂牌。公司将在股东大会审议通过本议案后及时向股转系统报送终止挂牌申请的相关材料，具体终止挂牌时间以股转系统批准时间为准。
（二）审议《大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌关于提请股东各项事宜》议案
股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，包括但不限于:
（1）向全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请文件;
（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件:
（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切其他事宜。

公告编号：2019-018

（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
为申请公司为充分保护异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人或其指定第三方将与异议股东进一步洽谈，可对异议股东持有的公司股份进行回购。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neep.con.cn)上披露的《胜帮科技股份有限公司关于申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的公告》(2019-020)。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2)个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。4)办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019年5月28日9时30分
（三）登记地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路5709号1幢胜帮科技股
份有限公司1楼视频会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：吴宇律联系方式：021-33932219传真号码：
021-50273799
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用一律自理。

公告编号：2019-018

五、……
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