公告日期：2019-06-11

公告编号：2019-027

证券代码：838968 证券简称：胜帮科技 主办券商：光大证券
胜帮科技股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱保平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《胜帮科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数94,878,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于共青城胜帮投资管理有限公司股权变更》议案
1.议案内容：
为更好优化子公司“共青城胜帮投资管理有限公司”（以下简称“胜帮投资”）的管理结构，增强对子公司“胜帮投资”的控制，现公司对胜帮投资的股权由原来的85%变更为

公告编号：2019-027

100%。对外（委托）投资暨关联交易详见公司于2019年5月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《胜帮科技股份有限公司对外（委托）投资暨关联交易的公告》。（公告编号：2019-022）
2.议案表决结果：

同意股数46,490,220股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
鉴于关联交易,根据有关规定,本公司关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司就上述关联交易表决进行了回避,所持公司股份48,387,780股，48,387,780股亦不计入有效表决权股份总数。该议案有效表决权股份总数为46,490,220股。
三、备查文件目录
2019年第三次临时股东大会决议

胜帮科技股份有限公司
董事会
2019年6月11日

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