公告日期：2025-03-10

博导控股集团股份有限公司

公司章程

二〇二五年三月

目 录

第一章 总 则......- 1 -

第二章 经营宗旨和经营范围......- 1 -

第三章 股 份......- 2 -

第一节 股份发行......- 2 -

第二节 股份增减和回购......- 2 -

第三节 股份转让......- 3 -

第四章 股东和股东大会......- 3 -

第一节 股东......- 3 -

第二节 股东大会的一般规定......- 6 -

第三节 股东大会的召集......- 7 -

第四节 股东大会的提案与通知......- 8 -

第五节 股东大会的召开......- 9 -

第六节 股东大会的表决和决议......- 11 -

第五章 董事会......- 15 -

第一节 董事......- 15 -

第二节 董事会......- 16 -

第六章 总经理及其他高级管理人员......- 20 -
第七章 监事会......- 23 -

第一节 监事......- 23 -

第二节 监事会......- 23 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 24 -

第一节 财务会计制度......- 24 -

第二节 内部审计......- 25 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 25 -

第九章 通知......- 25 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 26 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 26 -

第二节 解散和清算......- 27 -

第十一章 投资者关系管理......- 28 -

第一节 概述......- 28 -

第二节 投资者关系管理的内容和方式......- 28 -

第十二章 修改章程......- 29 -
第十三章 附则......- 29 -

第一章 总 则

第一条 为维护博导控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 博导控股集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司
（以下简称“公司”）。

公司以发起设立方式由北京博导前程信息技术有限公司整体变更设立，在北京市工商行政管理局海淀分局注册登记。

第三条 公司注册名称：博导控股集团股份有限公司。

第四条 公司住所：北京市海淀区上地东路 35 号院 1 号楼 4 层 510。

第五条 公司注册资本为人民币 2266.07 万元。全体股东实缴注册资本 2266.07 万元。

第六条 公司营业期限：长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全
部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东
之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的通过诉讼方式解决。股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，公司、控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及
公司认定的其他人员。

第二章 经营宗旨和经营范围……
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