公告日期：2026-03-24

公告编号：2026-008

证券代码：838970 证券简称：博导股份 主办券商：开源证
券

北京博导前程信息技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
股东会会议召开地点：西安市长安区丈八八路与毕原路西南角特飞院产业园13 号楼 3 楼公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长段建团先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数22,660,700 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2026-008

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员均已列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所》

1.议案内容：

公司与原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签署的《审计业务约定书》已履行完毕。经双方友好协商，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年年度报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,660,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更公司名称》

1.议案内容：

依据北京博导前程信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的战略发展目标，公司拟变更公司名称，具体以工商行政管理部门最终审批与登记为准。变更情况如下：

变更前：

公司名称：北京博导前程信息技术股份有限公司

变更后：

公司名称：博导前程控股集团股份有限公司

公告编号：2026-008

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,660,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订公司章程》

1.议案内容：

依据北京博导前程信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的战略发展目标，公司拟变更公司名称并相应修订公司章程相关条款，具体如下：

第一章 第一条

修订前：第一条 为维护北京博导前程信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

修订后：第一条 为维护博导前程控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（……
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