公告日期：2025-03-10

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-020

河南天马新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长马淑云

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
56,691,183 股，占公司有表决权股份总数的 53.48%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，独立董事孙亚光因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人 的议案》

鉴于公司第三届董事会非独立董事任期即将届满，现根据《公司法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选 举，公司董事会提名马淑云女士、姚磊先生、胡晓晔女士为第四届董事会非 独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之 日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩 戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

本议案下子议案如下：

1.1《提名马淑云女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.2《提名姚磊先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.3《提名胡晓晔女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《天马新材：董事、监事换届公告》（公告编号：2025-011）。

（2）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的 议案》

鉴于公司第三届董事会独立董事任期即将届满，现根据《公司法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选举， 公司董事会提名黄志刚先生、王金淑女士为第四届董事会独立董事候选人， 任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述人 员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，其任职资 格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

本议案下子议案如下：

2.1《提名黄志刚先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

2.2《提名王金淑女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《天马新材：董事、监事换届公告》（公告编号：2025-011）。

（3）审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候 选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》及《公司章程》相关规定进行换届选举,公司监事会提 名郝婷婷女士、马玉先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期 三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均 未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符 合《公司法》《公司章程》等相关规定。

本议案下子议案如下：

3.1《提名郝婷婷女士为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.2《提名马玉先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《天马新材：董事、监事换届公告》（公告编号：2025-0……
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