公告日期：2025-03-28

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-038
河南天马新材料股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委
员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2024 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事黄志刚、独立董事孙亚光、非独立董事姚磊，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事黄志刚担任。审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。报告期内，上述组织架构与人员未发生变化。

二、会议召开情况

2024 年，董事会审计委员会依据《审计委员会议事规则》勤勉尽责开展工
作，报告期内共召开 5 次会议，审议通过了以下事项：

会议名称 召开时间 审议事项

《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关
于公司 2023 年度审计报告的议案》《关于 2023 年
第三届董事会审计 2024 年 3 月 22

度财务决算报告的议案》《关于 2024 年度财务预算
委员会第七次会议 日

报告的议案》《关于公司 2023 年年度权益分派的议
案》《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》《关于
审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
况报告的议案》《关于公司内部控制自我评价报
告及其鉴证报告的议案》

第三届董事会审计 2024 年 4 月 22

《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

委员会第八次会议 日

第三届董事会审计 2024 年 6 月 28

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

委员会第九次会议 日

第三届董事会审计 2024 年 8 月 27

《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

委员会第十次会议 日

第三届董事会审计 2024 年 10 月

《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

委员会第十次会议 24 日

三、相关工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会审议了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司按照财政部、中国证监会的有关规定，并根据公司实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合相关法规及《公司章程》的规定。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的 2024 年年报审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行严格核查与评价，审核了2024 年年报审计费用及聘用条款。在 2024 年年报审计工作中，审计委员会委员与中勤万信就审计范围、审计计划、审计方法、审计执行情况进行了充分沟通，督促会计师按工作进度及时完成审计工作。审计委……
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