公告日期：2025-03-28

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-036
河南天马新材料股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（孙亚光已离任）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人孙亚光作为河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2024 年度的相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事独立性情况

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

1、出席董事会情况

2024 年度公司共召开 9 次董事会会议，本人积极参加了公司召开的董事会，
认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会会议情况如下：

本年度应出席 现场或通讯表决出 委托出席董事 缺席董事会会

投票情况

董事会次数 席董事会会议次数 会会议 议次数

9 9 0 0 均为赞成票

2、出席股东大会情况

2024 年度，公司共召开了 3 次股东大会，本人出席 3 次。

3、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024 年度，共召开审计委员会会议 5 次，薪酬与考核委员会会议 4 次，独
立董事专门会议 1 次。本人出席董事会专门委员会会议和独立董事专门会议情况如下：

本年度应 现场或通讯表决 委托出 缺席会 投票情
会议名称

出席次数 出席会议次数 席情况 议次数 况

均为赞
第三届董事会审计委员会 5 5 0 0

成票

第三届董事会薪酬与考核 均为赞
4 4 0 0

委员会 成票

第三届董事会独立董事 均为赞
1 1 0 0

专门会议 成票

四、行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人作为独立董事未行使以下特别职权：

（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（2）未向董事会提请召开临时股东大会；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。