公告日期：2020-03-16

公告编号：2020-001

证券代码：838972 证券简称：精为天 主办券商：天风证券

精为天生态农业股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 3 月 13 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 3 日，以电话形

式发出

5. 会议主持人：董事长彭长秀

6. 会议列席人员：董事会秘书列席会议

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《精为天生态农业股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等法律、法规的规定。

公告编号：2020-001

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

公司为了自身经营需求及配合公司长期战略发展规划的需要，经公司慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股

票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为使公司申请股票终止挂牌相关事宜顺利进行，董事会拟提请股东大会授权其全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜，包括但不限于以下事项：

公告编号：2020-001

1、 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司股票

在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请文件；

2、 批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文

件；

3、办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他相关事宜。

授权有效期自本议案于股东大会审议通过之日起至完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提请召开公司 2020 第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2020-001

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 ……
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