公告日期：2018-01-09

证券代码：838974 证券简称：际动网络 主办券商：开源证券

上海际动网络科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年1月8日

2.会议召开地点：上海市虹口区曲阳路930号C幢201A

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长兼总经理江涛先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开、议案审议程序、表决方式等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份25,298,811股，占公司股份总数的79.46%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改公司经营范围及<公司章程>的议案》1.议案内容

详细内容见公司2017年12月21日在全国中小企业股份转让系

统官网（www.neeq.com.cn）发布的公告（公告编号：2017-061）。

本项议案为特别议案，赞同股数超过本次出席股东大会有效表决权的三分之二，获得通过。

2.议案表决结果：

同意股数25,298,811股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(二)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容

详细内容见公司2017年12月21日在全国中小企业股份转让系

统官网（www.neeq.com.cn）发布的公告（公告编号：2017-057）。

2.议案表决结果：

同意股数18,192,992股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本项议案江涛、上海际动投资管理中心（有限合伙）由于涉及关联交易，依法回避表决。

(三)审议通过《关于提名新董事的议案》

1.议案内容

详细内容见公司2017年12月21日在全国中小企业股份转让系

统官网（www.neeq.com.cn）发布的公告（公告编号：2017-055）以及同日发布的公告（公告编号：2018-002）。

2.议案表决结果：

同意股数25,298,811股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(四)审议通过《关于提名新监事的议案》

1.议案内容

详细内容见公司2017年12月21日在全国中小企业股份转让系

统官网（www.neeq.com.cn）发布的公告（公告编号：2017-056）以及同日发布的公告（公告编号：2018-002）。

2.议案表决结果：

同意股数25,298,811股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《上海际动网络科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

上海际动网络科技股份有限公司

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。