公告日期：2018-03-26

证券代码：838974 证券简称：际动网络 主办券商：开源证券

上海际动网络科技股份有限公司

2017年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议无需相关部门批准，无需履行特别的必要程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年4月19日10时08分

结束时间：2018年4月19日11时38分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年4月13日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事江涛、许锋、陆坤坤、唐康、李欣，监事张悦、杨雪可、高举，候选董事汪雨生，候选监事江浩，高级管理人员陆庆花，信息披露事务负责人李勇新。

3.童骏、高学明律师

(七)会议地点：上海市虹口区曲阳路930号C幢201A公司会议室

二、会议审议事项

（一）《关于审议<2017年度董事会工作报告>的议案》

（二）《关于审议<2017年度监事会工作报告>的议案》

（三）《关于审议<公司2017年度审计报告>的议案》

（四）《关于审议<公司2017年年度报告及年报摘要>的议案》

具体内容见2018年3月26日公司在全国中小企业股份转让系统

官方信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）发布的《上

海际动网络科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：

2018-008），以及《上海际动网络科技股份有限公司2017年年度报

告摘要》（公告编号：2018-009）。

（五）《关于审议<公司2017年度财务决算报告>的议案》

（六）《关于审议<公司2018年度财务预算报告>的议案》

（七）《关于审议<公司2017年度利润分配方案>的议案》

（八）《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

具体内容见公司于2018年3月26日在全国中小企业股份转让系

统官方信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）发布的《上

海际动网络科技股份有限公司关于续聘公司 2018 年度审计机构公

告》（公告编号：2018-011）。

（九）《关于提名新董事的议案》

由于原董事陆坤坤先生辞职，董事会提名汪雨生先生为新的董事候选人。

（十）《关于提名新监事的议案》

由于原监事高举女士辞职，监事会提名江浩先生为新的监事候选人。

三、会议登记方法

(一)登记方式

股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件和股东依法出具的授权委托书。法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带本人身份证原件和加盖公章的营业执照复印件，委托代理人出席会议的，代理人应携带本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和加盖公章的营业执照复印件。

(二)登记时间: 2018年4月17日10时30分

(三)登记地点:

本公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：李勇新

地址：上海市虹口区曲阳路930号C幢201A

电话：15502136771， 021-53010188

传真：021-55897758

(二)会议费用：与会股东食……
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