公告日期：2018-03-26

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上海际动网络科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年3月12日，电话、邮件

2、会议召开时间：2018年3月23日

3、会议召开地点：上海市虹口区曲阳路930号C幢201A

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：监事会

6、会议主持人：公司监事会主席张悦女士

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事共3人，实际出席本次监事会会议的监

事共3 人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

候选监事江浩先生参加了本次监事会。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过了《关于审议<2017年度监事会工作报告>的议

案》；

1、议案主要内容

2017年公司取得了良好的业绩，发展趋势良好，公司报告期内

在公司规范管理方面做了大量的工作，没有出现违法违规现象。监事会在监督董事会、总经理等管理层规范运作方面做了大量的工作，监事也能及时审阅相关文件，并提供意见和建议，监事会及其监事在2017年度能够履行其职责，在公司规范管理方面做出了巨大的贡献。2、议案表决结果：

合计 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

3、回避表决情况：

无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本次议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

（二）审议通过了《关于审议<公司2017年度审计报告>的议案》；

1、议案主要内容

2017年公司取得了良好的业绩，保持了良好的发展趋势，中兴

财光华会计师事务所在公司财务部的协助下，经过大量细致的工作，为公司出具了标准无保留意见《审计报告》，该报告准确反映了公司的经营情况，监事会予以认可。

2、议案表决结果：

合计 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

3、回避表决情况：

无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本次议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

（三）审议通过了《关于审议<公司2017年年度报告及年报摘要>

的议案》；

1、议案主要内容

2017年公司取得了良好的经营业绩，公司管理规范，报告期内

能够严格遵守全国中小企业股份转让系统的有关业务规则，在《审计报告》的基础上，公司管理层和各相关部门共同努力，制作了《2017年度报告》及其《摘要》，切实履行信息披露业务。监事会认为：

（1）公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国

中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司2017年年度报告编制和

审议的人员有违反保密规定的行为。

2、议案表决结果：

合计 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

3、回避表决情况：

无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本次议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

（四）审议通过了《关于审议<公司2017年度财务决算报告>的

议案》；

1、议案主要内容

2017年公司取得了良好的经营业绩，收入、利润大幅度增长，

销售费用和管理费用也得到了控制，年末决算结果超出年初预算计划，公司在财务管理上严格规范，严格遵守股转系统的相关业务规则，……
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